فكرة البرنامج:
تقدم هذه الدورة تحليل شامل وعملي لخطط مكافحة غسيل الأموال وتشريعاته وتقنيات تمنع حدوثه حيث يتعلم المشاركون كيفية فهم المشاكل المرتبطة بالوقاية والحماية لمؤسساتهم.

الهدف العام من البرنامج
- إكساب السادة المشاركين المعلومات والمهارات القانونية والعملية وتنميتها في مجال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمواجهة القانونية لها في القانون القطري.
- تعريف المشاركين بالأساليب المستخدمة في غسل الأموال وطرق مكافحتها لتعزيز قدراتهم على ضطبها وملاحقة مرتكبيها قضائياً.

الاهداف التفصيلية
- التعريف بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- بيان طرق المواجهة القانونية لها في القانون القطري والعقوبات والتدابير بشأنها.
- تعريف المشاركين بالأساليب المستخدمة في غسل الأموال وطرق مكافحتها لتعزيز قدراتهم على ضبطها وملاحقة مرتكبيها قضائيا.
- توضح الآلية التي تتم فيها غسل الأموال غير المشروعة من خلال القنوات المصرفية ، ومن ثم دخولها إلى دائرة التداول في الاقتصاد .

المحاور الرئيسية:
- ماهية جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- جرائم غسل الأموال في القانون القطري.
- جريمة تمويل الإرهاب في القانون القطري.
- الإفصاح أمام الجمارك بالمبالغ المالية.
- دور سلطات الجمارك في ضبط جرائم غسل الأموال.
- الإجراءات الوقائية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الجهات الرقابية على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التعاون الدولي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مهام ومسوؤليات القضاة في مكافحة غسل الأموال.
- مهام ومسؤوليات المحامين وكتاب العدل والموثقين في كشف ومكافحة غسل الأموال .
- أصول التحقيق في جريمة غسل الأموال.

مخرجات البرنامج :
- اكساب المشاركين مفهوم جريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال.
- اكساب المشاركين صور اكتساب الأموال القذرة (الركن المادي لجريمة غسل الأموال).
- مناقشة المشاركين لعناصر عملية غسل الأموال ومراحلها (الأموال القذرة، المصدر الزائف، الأنشطة الخادعة، الأطراف المشتركة في التنفيذ)
- تلخيص أساليب غسل الأموال (الأساليب المصرفية العادية والالكترونية، الأساليب القانونية، الأساليب التجارية، الأساليب الثقافية والترفيهية)
- تمكين المشاركين من وسائل اكتشاف غسل الأموال.
- تمكين المشاركين من التدابير اللازمة للوقاية من عمليات غسل الأموال.
- اطلاع المشاركين على المخاطر والآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لعمليات غسل الأموال
- أمثلة على بعض الأنشطة المشبوهة ومحاولة الاستفادة التوصيات والنتائج.

الفئات المستهدفة:
- لكبار المدراء الذين يتولون مسؤولية تطوير أو تنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال.
- الضباط الماليين والمراقبين الماليين والمحاسبين.
- وضباط تقارير غسيل الأموال وضباط مراقبة الامتثال.
- والمدراء والمدققين والموظفين التي يتطلب عملهم الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.