المستهدفون:
• موظفو البنوك والمؤسسات المالية.
• مسؤولو الامتثال وإدارة المخاطر.
• المدققون الداخليون.
• العاملون في الجهات الرقابية.
• المهتمون بالامتثال المالي.

الهدف من البرنامج التدريبي: • التعرف على مفاهيم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
• فهم التشريعات والأنظمة ذات العلاقة.
• تنمية مهارات اكتشاف العمليات المشبوهة.
• تعزيز الالتزام بمتطلبات الامتثال وإدارة المخاطر.
• تطبيق أفضل الممارسات في مكافحة غسيل الأموال.