الهدف من البرنامج التدريبي: • فهم الإطار القانوني والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تطبيق النهج القائم على المخاطر في تقييم العملاء والمنتجات والعمليات.
• التعرف على العلامات الحمراء والأنشطة المشبوهة وإعداد تقارير الإبلاغ.
• تطوير سياسات وإجراءات فعّالة لمكافحة غسل الأموال والامتثال الضريبي.
• إدارة برامج التوعية والتدريب لتعزيز ثقافة الامتثال داخل المؤسسات.
• فهم متطلبات الامتثال الضريبي الدولي مثل FATCA وتطبيقها بفعالية.