الأساليب القانونية والوقائية لمكافحة غسيل الاموال
الأساليب القانونية والوقائية لمكافحة غسيل الاموال

المستهدفون:
المختصون بمكافحة غسل الأموال في مختلف الجهات الرقابية وأجهزة مكافحة الفساد والبنوك والشركات المتعاملة في أسواق المال والمساهمون فيها ؛ المفتشون والمحققون والمراقبون الماليون؛ مديرو وأعضاء إدارات الشؤون القانونية والتعاون الدولي في وزارات الخارجية، والداخلية، والعدل؛ ضباط الشرطة والمختصون بالمكاتب الوطنية للشرطة الجنائية الدولية (الانتربول)؛ المحامون والباحثون والمعاونون القانونيون؛ المحاسبون القانونيون


الهدف من البرنامج التدريبي: بنهاية هذا البرنامج التدريبي نتوقع أن المشاركون قد حققوا النتائج الآتية ( بمشيئة الله ) :
تعريف المشاركين بالأساليب المستخدمة في غسل الأموال وطرق مكافحتها لتعزيز قدراتهم على ضبطها وملاحقة مرتكبيها قضائيا





أكاديمية الخليج هي مؤسسة خاصة تُعنى بالتدريب الإداري والدبلوماسي، مقرها في الدوحة - قطر.

النشرة البريدية