المستهدفون:
• موظفو البنوك والمؤسسات المالية.
• مسؤولو الامتثال وإدارة المخاطر.
• المدققون الداخليون.
• العاملون في الجهات الرقابية.
• المهتمون بالامتثال المالي.

فكرة الباقة:
• التعرف على مفاهيم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
• فهم التشريعات والأنظمة ذات العلاقة.
• تنمية مهارات اكتشاف العمليات المشبوهة.
• تعزيز الالتزام بمتطلبات الامتثال وإدارة المخاطر.
• تطبيق أفضل الممارسات في مكافحة غسيل الأموال.

المحاور:
• مفهوم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
• التشريعات والمعايير الدولية.
• مؤشرات العمليات المشبوهة.
• إجراءات العناية الواجبة بالعملاء (KYC).
• الامتثال وإدارة المخاطر.
• دراسات حالة وتطبيقات عملية.

المخرجات:
• التعرف على مخاطر غسيل الأموال.
• تطبيق إجراءات الامتثال بفاعلية.
• اكتشاف العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها