فكرة البرنامج:
• إكساب السادة المشاركين المعلومات والمهارات القانونية والعملية وتنميتها في مجال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمواجهة القانونية لها في القانون القطري.
• التعريف بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• بيان طرق المواجهة القانونية لها في القانون القطري والعقوبات والتدابير بشأنها.
• تعريف المشاركين بالأساليب المستخدمة في غسل الأموال وطرق مكافحتها لتعزيز قدراتهم على ضبطها وملاحقة مرتكبيها قضائيا.
• توضح الآلية التي تتم فيها غسل الأموال غير المشروعة من خلال القنوات المصرفية، ومن ثم دخولها إلى دائرة التداول في الاقتصاد.
المحاور الرئيسية:
• ماهية جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• جرائم غسل الأموال في القانون القطري.
• جريمة تمويل الإرهاب في القانون القطري.
• مؤشرات الاشتباه بسلوك العميل.
• مؤشرات الاشتباه من خلال العملات النقدية والحوالات.
• مؤشرات الاشتباه بسلوك الموظف ومنتجات التأمين.
• الإجراءات الوقائية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• استراتيجيات مكافحة عمليات غسل الأموال.
• الاجراءات المتبعة من الشركات والدول للحماية من جرائم غسل الأموال.
• معايير الالتزام الرقابية الدولية ومهام قسم مكافحة غسل الاموال.
• مجموعة العمل المالي.
• لجنة بازل ومجموعة إيجمونت.
المخرجات:
• تأهيل واعداد المشاركين بكافة الأمور المتعلقة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تعريف المشاركين على المفاهيم والمصطلحات والآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تحدث بوقوع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تمكين المشاركين من كيفية مكافحة جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل.
• تزويد المشاركين بمؤشرات الاشتباه الحمراء وأسلوب التبليغ عن العمليات المشبوهة.
